通過(guò)偽造虛假的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證，從銀行騙來(lái)15臺(tái)POS機(jī)，在短短的半年內(nèi)非法套現(xiàn)金額高達(dá)2.06億元。市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)過(guò)近3個(gè)月偵查，成功破獲這起特大非法經(jīng)營(yíng)案。近日，犯罪嫌疑人蔣建國(guó)和周某被批捕。
今年5月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)了一張奇怪的消費(fèi)單，這張單據(jù)上寫(xiě)著“長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)名美斯家私批發(fā)部”消費(fèi)的單據(jù)，金額為10120元。經(jīng)調(diào)查，民警確定這是一張信用卡非法套現(xiàn)單據(jù)，背后極有可能隱藏著一個(gè)POS機(jī)非法套現(xiàn)公司。隨后，民警發(fā)現(xiàn)這張單據(jù)來(lái)自東塘海華花園小區(qū)一民房，而該民房?jī)?nèi)暗藏一個(gè)利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的窩點(diǎn)。
經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)該套現(xiàn)公司老板名叫蔣建國(guó)，男，41歲，湖南永州市人，他伙同他人偽造虛構(gòu)的長(zhǎng)沙市創(chuàng)元鞋業(yè)三店、長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)名美斯家私批發(fā)部等十五家營(yíng)業(yè)部的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證，在某銀行辦理了15臺(tái)POS機(jī)，除將一部分POS機(jī)租給他人從事非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)外，他將其他機(jī)器集中在自己租住房?jī)?nèi)，專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)POS機(jī)套現(xiàn)業(yè)務(wù)。蔣建國(guó)從每筆非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)中，按金額大小，收取1%至1.2%的手續(xù)費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自去年12月至今年6月，其非法套現(xiàn)的金額竟高達(dá)2.06億元。此外，民警發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)沙市特安網(wǎng)家政服務(wù)公司的老板周某，從蔣建國(guó)的公司租借POS機(jī)，共非法套現(xiàn)350萬(wàn)元。
從今年6月開(kāi)始，民警開(kāi)始取證，準(zhǔn)備抓捕蔣建國(guó)。嗅到危險(xiǎn)后，蔣建國(guó)攜款潛逃。經(jīng)過(guò)艱苦偵查，民警最終發(fā)現(xiàn)蔣建國(guó)藏身于望月湖小區(qū)3片3棟一出租房?jī)?nèi)。8月6日上午10時(shí)許，市經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)蒲闖帶領(lǐng)民警將蔣建國(guó)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲信用卡30余張，刷卡小票若干，租用POS機(jī)協(xié)議8份。8月19日，另一犯罪嫌疑人周某來(lái)到經(jīng)偵支隊(duì)投案自首。目前，此案在進(jìn)一步調(diào)查之中。
來(lái)源：長(zhǎng)沙晚報(bào) 編輯：馮媛
